Almanya'da Kara Para Şüphesi Olan Hesaplar Geçici Olarak Dondurulabilecek
Maliye Bakanı Klingbeil'in taslağı, kara para şüphesinde hesapların geçici olarak bloke edilmesini ve tapu ile hesap verilerine erişimi kolaylaştırıyor.
BERLİN – Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hazırladığı yasa taslağı, kara para aklama şüphesi taşıyan hesapların ve işlemlerin geçici olarak bloke edilmesine imkân tanıyor. SPD'li bakanlığın taslağı, Bild gazetesinin eline geçti ve yeni AB kurallarının Almanya'ya uyarlanmasını amaçlıyor.
Taslağa göre şüpheli para hareketleri artık daha hızlı durdurulabilecek. Kurumlar mülk sahiplerine ait verilere daha geniş biçimde ulaşabilecek, tapu kayıtlarıyla hesap bilgilerini de çok daha az zahmetle eşleştirebilecek. Buna karşın bu veriler kamuoyunun erişimine açılmayacak.
Maaşını düzenli alan ya da faturalarını ödeyen sıradan vatandaşların taslak uyarınca üstleneceği yeni bir genel yükümlülük yok. Asıl yük şirketlerin omzunda: İşletmeleri daha sıkı denetimler ve ağır zorlayıcı para cezaları (Zwangsgeld) bekliyor.
Maliye Bakanlığı, iş dünyasının yıllık ek yükünü yaklaşık 1,6 milyon avro olarak hesaplıyor. Bunun dışında yaklaşık 6,6 milyon avroluk, bir defaya mahsus ek masraf da bekleniyor.
Taslakta yeni kuralların büyük bölümü için başlangıç tarihi temmuz 2027 olarak görünüyor. Gayrimenkullere ilişkin merkezi veri kurumunun faaliyete geçmesi ise temmuz 2029'a planlanıyor. Tüm düzenlemelerin taslaktaki haliyle yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz kesin değil.