Almanya Merkezli Telefon Operasyonu 19 Ülkede Eş Zamanlı
Kullanılmış telefonları yeni diye sattığı öne sürülen örgüte yönelik Almanya koordinasyonundaki operasyon 19 ülkede sürüyor. Tüketici zararının 300 milyon avroyu aştığı tahmin ediliyor.
ESSEN – Kullanılmış telefonları yeni ürün gibi sattığı öne sürülen bir örgüte yönelik Almanya koordinasyonundaki operasyon, 19 ülkede eş zamanlı yürütülüyor. Sabah saatlerinde başlayan aramalara yaklaşık 1.700 vergi, gümrük ve polis görevlisi katılıyor. Soruşturmacılar, tüketicilerin toplam zararının en az 300 milyon avro olduğunu tahmin ediyor.
Operasyon kapsamında yaklaşık 160 arama kararı uygulanıyor. Yedi tutuklama emri ise 26 Eylül 2026’da Avusturya, Almanya ve İspanya’da yerine getirildi. Bu kişiler arasında örgütün iki muhtemel yöneticisinin de bulunduğu bildirildi. Aynı gün 15 adreste arama yapıldı; cumartesi ve bugünkü çalışmalarda çok sayıda dijital ve basılı delil ile çeşitli mal varlıkları güvence altına alındı. Birleşik Krallık’ta da bir tanığın ifadesine başvuruluyor.
Essen Gümrük Soruşturma Dairesi, operasyonu Avrupa Savcılığı (EPPO), Kuzey Ren-Vestfalya Finansal Suçlarla Mücadele Dairesi ve Düsseldorf polisiyle koordineli yürütüyor. Avrupa Savcılığı, örgüt kurma, ticari ve örgütlü kaçakçılık, KDV dolandırıcılığı, örgütlü dolandırıcılık ve marka haklarını ihlal etme şüphelerini soruşturuyor. İnceleme, Avrupa Birliği Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisinin (OLAF) raporu üzerine başlatıldı.
Soruşturmacılara göre örgüt, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılmış parçalardan bir milyondan fazla telefon topladı. Temizlenip yeni ürün ambalajlarına konulan cihazların önce Hollanda’ya, ardından Almanya’daki depolara gönderildiği öne sürülüyor. Telefonların çevrim içi pazar yerlerinde Avrupa Birliği genelindeki müşterilere yeni ürün olarak satıldığı iddia ediliyor.
Soruşturma dosyasına göre örgüt, 2018’den itibaren Avusturya, Bulgaristan, Almanya, Hollanda ve İsviçre’deki paravan şirketler üzerinden ikinci el ürünlere yönelik özel KDV uygulamasını usulsüz kullandı. Bu uygulamada vergi, ürünün satış fiyatının tamamı yerine alış ve satış fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanıyor. Ancak soruşturmacılar, telefonların bu vergi düzenlemesinin şartlarını karşılamadığını ve normal KDV hesabının uygulanması gerektiğini değerlendiriyor. Avrupa Birliği genelindeki KDV kaybının 30 milyon avro, Almanya’daki kaybın ise en az 25 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Soruşturma sürerken, şüpheliler haklarındaki suçlamalar mahkemede kanıtlanana kadar masum sayılıyor.