Hamburg'da Sahte Yatırım Tuzağı: 50 Milyon Avro Topladıkları İddia Ediliyor
Sosyal medyada sahte yatırım ürünleri satan yedi şüpheliye yönelik operasyonda üç yakalama kararı uygulandı; yaklaşık 500 bin avroluk varlığa el konuldu.
HAMBURG – Sosyal medyada gerçekte var olmayan yatırım ürünleri pazarlayan yedi şüphelinin, en az 2 bin 700 kişiden yaklaşık 50 milyon avro ve 3,4 milyon avro değerinde kripto para topladığı öne sürülüyor. Hamburg ve Schleswig-Holstein'da 7 Ekim 2026 Çarşamba sabahı düzenlenen operasyonda üç şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararları uygulandı.
Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), Schleswig-Holstein polisi ve Federal Polis ekiplerinin katıldığı operasyon, aylar süren dolandırıcılık soruşturmasının ardından yapıldı. 32 ile 64 yaşları arasındaki yedi kişinin kurduğu finans şirketinin, yüksek kazanç vaadiyle yatırım ürünleri sattığı iddia ediliyor.
Soruşturma bulgularına göre şirket yöneticileri, yatırım işinin başarılı olduğu izlenimini vermek için bazı müşterilere görünürde kazanç ödemeleri yaptı. Toplanan paranın bir bölümünün ise kişisel harcamalarda kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.
Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), bu yılın nisan ayında şirketin teklifleri konusunda uyarı yayımlamış ve ilgili bir iş hesabını bloke etmişti. Şüphelilerin faaliyetlerini daha sonra yeni kurulan başka bir yatırım şirketi üzerinden sürdürdüğü öne sürülüyor. Özel kişilerin banka hesapları üzerinden para aktarımı yapıldığı şüphesiyle ayrıca kara para aklama soruşturması başlatıldı.
Hamburg Savcılığı (Staatsanwaltschaft), Hamburg'daki yedi ve Schleswig-Holstein'daki dokuz adres için toplam 16 arama kararı aldı. Ayrıca sekiz haneli tutara ulaşan mal varlığına el koyma kararları çıkarıldı; 63 ve 54 yaşlarındaki iki erkek ile 64 yaşındaki bir kadın şüpheli hakkında yakalama kararı uygulandı.
Operasyonda üç Mercedes-Benz ve bir Audi'nin yanı sıra lüks saatler ve nakit paraya el konuldu. Adreslerde el konulan varlıkların toplam değeri yaklaşık 500 bin avro olarak hesaplandı; üç taşınmaz ile banka hesaplarındaki varlıklar ve kripto paralar için de el koyma işlemi yapıldı. Eyalet Kriminal Dairesi ve savcılığın soruşturması sürüyor.