Hamburg ve Molfsee'de Kara Para Operasyonu: Milyonluk Mülklere El Kondu
Hamburg ve Molfsee'deki aramalarda iki erkeğin suç gelirlerini akladığı şüphesiyle toplam 1,8 milyon avroluk iki mülke el konuldu.
MOLFSEE – İki erkeğin suç gelirleriyle aldığı öne sürülen Molfsee ve Hamm’daki iki taşınmaza el konuldu; mülklerin toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg ve Schleswig-Holstein’ın Molfsee ilçesinde birden fazla binada arama yapıldı.
Soruşturmacılar, şüphelilerin suçlardan elde edildiği düşünülen yüksek miktardaki parayı gizleyerek yasal ekonomik sisteme soktuğundan şüpheleniyor. Ayrıca yaklaşık 470 bin avro değerindeki başka mal varlıkları üzerinde de geçici dondurma kararı uygulandı. Böylece soruşturma sürerken para ve diğer varlıkların ortadan kaybolması önlenmek isteniyor.
Operasyona Schleswig-Holstein Eyalet Kriminal Dairesi, Kiel Bölge Kriminal İnceleme Dairesi, Federal Polis ve vergi soruşturma birimleri katıldı. Arama kararlarını, Genel Savcılığın başvurusu üzerine Flensburg Sulh Mahkemesi verdi.
Soruşturma ekibi, delil toplamayı sürdürürken paranın hangi kaynaklardan geldiğini ve mülk alımlarının nasıl finanse edildiğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca şüpheli suçlarla bağlantısı olabilecek kişilerin rolü de inceleniyor.
Schleswig-Holstein Adalet Bakanı Kerstin von der Decken, “Önemli olan yalnızca failleri değil, onların mal varlıklarını da hedef almamız. Suç işlemek kazanç sağlamamalı” dedi. Maliye Bakanı Silke Schneider ise kurumlar arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.