Köln Savcılığına Göre Kara Para Altınla Türkiye'ye Aktarılıyor
Köln Savcılığı, suç gelirlerinin altınla Türkiye'ye aktarıldığını belirtti; 2018-2021 dosyalarında 800 milyon avrodan fazla aklandığı hesaplandı.
KÖLN – İtalyan mafyasının iki üyesi, uyuşturucu gelirlerini aklamak için şifreli yazışmada Köln'deki Türk kuyumcuları işaret ederek "Bunu yalnızca Almanlar yapabilir." dedi. Dubai'de yaşayan Camorra yöneticisi 2020'nin mart ayında "Sky ECC" uygulaması üzerinden Kalabria kökenli 'Ndrangheta'nın üst düzey ismine soru sormuş, 'Ndrangheta'lı isim de Kölnlü Türk kuyumcuları kastederek bu yanıtı vermişti.
Camorra yöneticisi, uyuşturucudan kazandığı 20 ila 30 milyon avroyu Türkiye'de temiz paraya çevirmenin yolunu soruyordu. Parayı İtalya'da çoktan eski altına yatıran yönetici, külçelerin güvenilir aracılarla İstanbul'a ulaştırılmasını ve komisyon düşüldükten sonra karşılığının ödenmesini planlıyordu. Karşısındaki isim Kölnlülerin pahalı olduğunu söyleyince, "Bulgaristan'dan insanlarla da yapabilirsin ama yola çıkan her şeyin yerine ulaşacağından emin olamazsın" yanıtını aldı. Yazışmada Köln için "Avrupa'nın para yıkama makinesi" ifadesi de geçti.
Köln Savcılığının analizlerine göre organize suç gelirlerinin büyük bölümü, Köln ve çevresindeki kuyumcular aracılığıyla altın ihracatı yoluyla Türkiye'ye aktarılıyor. Savcılığın Ekonomik Suçlar Dairesi'ni yöneten kıdemli savcı (Oberstaatsanwalt) Torsten Elschenbroich, Focus online'a yaptığı açıklamada, "Özellikle Köln, organize suçun kara parayı Türkiye'ye aktardığı Almanya genelindeki merkez." dedi. 2018-2021 arasındaki soruşturma dosyalarını inceleyen Elschenbroich, yasa dışı transferlerle Türkiye'ye aklanan paranın 800 milyon avrodan fazla olduğunu hesapladı.
Köln Savcılığının tarif ettiği yönteme göre kuryeler uyuşturucu satıcılarının gelirlerini topluyor. Çetenin elebaşlarından biri kuyumculardan eski altın alıp külçe döktürüyor, külçeler de özel hazırlanmış araçlarla ya da kamyonlarla İstanbul'a gidiyor. Kuryeler bazen altını uçakla götürüyor. Altın Türkiye'de yeniden nakde çevriliyor ya da mücevhere dönüştürülüyor, suç gelirlerinin sahipleri komisyon düşüldükten sonra ödeme alıyor, mücevherler ise Rheinland'daki kuyumculara geri dönüyor.
Kölnlü kıdemli savcı (Oberstaatsanwalt) Lutz Niemann'ın talimatıyla 7 Ekim'de Wuppertal, Leverkusen, Gelsenkirchen, Berlin, Bavyera ve Hollanda'daki 40 adreste arama yapıldı. Focus online'ın haberine göre ekipler Köln'de Keupstraße'deki bir kuyumcuyu ve Mülheim'daki Berliner Straße'de bulunan bir dükkânı da aradı. Focus online, üç Türk iş insanının çevresindeki bir çetenin 2020'nin sonundan bu yana uyuşturucu satıcılarına kara para aklama hizmeti verdiğini öne sürdü. Yasa dışı transferlerle Türkiye'ye aklanan tutarın yıllık olarak 10 milyona yakın ile 35 milyon avro arasında değiştiği belirtiliyor.
Aşağı Bavyera polisi, Ekim 2023'te A3 otoyolunda yaptığı araç kontrolünde gizli bir bölmede 55 kilogramdan fazla altın ile yarım milyon avroya yakın nakit buldu. Polis bu kontrolle 24 şüphelinin izine ulaştı. Aramalar Köln ve Wuppertal çevresine genişletildi. Köln'deki kuyumculardan birinin avukatı Mustafa Kaplan, deliller olmasına rağmen kuşkusu olmadığını söyledi: "Savcılığın suçlamalarının bu kez de kaplan gibi başlayıp yatak kenarı halısı gibi biteceğinden hiç şüphem yok."
Focus online'ın edindiği bilgilere göre altın çetesini, şifreli mesajlaşma servisi Sky ECC üzerindeki ele verici yazışmalar ortaya çıkardı. Europol, uygulamanın şifresini 2020'nin sonunda çözmeyi başarmıştı. Federal Kriminal Dairesi (BKA) o günden beri Almanya'yı ilgilendiren dosyaları inceliyor. Suçlular, dinlemelerden korunduklarını sanıp cinayetten uyuşturucu ticaretine ve kara paraya kadar her konuyu açıkça konuşmuştu. BKA önce can güvenliği ve terör planlarına, sonra büyük soruşturmalara öncelik verdi, şimdi ise kara para dosyalarındaki bulguları da savcılıklara iletiyor.
Mafya yazışmalarına konu olan 316 kilogram altın, 1 Ekim 2020 ile Ocak 2021 sonu arasında kamyonla İtalya'dan Köln ve Wuppertal çevresine getirildi. Değeri 20 ila 30 milyon avro olan külçeler teslim noktasında tartıldı, sürücü ile alıcı önceden aldıkları banknot fotoğraflarını karşılaştırdı ve altın hemen Türkiye'ye gönderildi. Ancak kara para aklama suçunda zamanaşımı 5 yıl olduğundan, 2025'in sonunda BKA'dan yazışmaları alan Köln Savcılığı bu sevkiyatların yalnızca üçünü takip edebiliyor. Adalet çevreleri, siyasetin bu tür para trafiği için zamanaşımını uzatmasını umuyor.
Elschenbroich, Türkiye'de uzun süredir organize kara para ağlarının oluştuğunu ve bu ağların varlıkları teslim alıp müşterilerine yeniden ulaştırdığını düşünüyor. Oradaki yargıyla iş birliğinin zor olduğunu söyleyen kıdemli savcı, "Türkiye şu anda bizim için büyük ölçüde bir kara kutu." ifadesini kullandı. Yazışmalardaki iki İtalyan mafya üyesi ise tutuklandı ve itirafçı (pentiti) olarak adalete yardım etmeyi önerdi.